據(jù)東方網(wǎng)消息 上海首例騙購?fù)鈪R案，昨天（16日）在上海市浦東新區(qū)人民法院第二法庭開庭審理。據(jù)浦東新區(qū)檢察院起指控，自2015年11月起，被告人李某某等5名被告人經(jīng)事先合謀，在滬上注冊多家公司，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用偽造、虛構(gòu)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證等材料向銀行辦理購匯業(yè)務(wù)，采用以人民幣在境內(nèi)申購美元劃轉(zhuǎn)至境外，在境外將美元兌換成人民幣的方式賺取境內(nèi)外人民幣匯率差價，從中非法牟利。至案發(fā)，該團伙騙購?fù)鈪R共計28筆，總額2.12億美元，非法獲利人民幣1370萬余元。
據(jù)被告人李某某供述，自己實際控制的上海公司就有十幾家，另外在香港還注冊了5家離岸公司。其騙匯手法為：首先選擇兩家離岸公司作為上下家公司、一家上海公司作為轉(zhuǎn)口貿(mào)易公司，再向他人購買海運提單原件，偽造購銷合同、形式發(fā)票等，然后向銀行申購?fù)鈪R。外匯到賬后，則通過網(wǎng)上銀行操作境外離岸公司賬戶進行美金購匯人民幣，最后使用另一套轉(zhuǎn)口貿(mào)易材料將人民幣轉(zhuǎn)走。
因案情復(fù)雜，為解決定性爭議，浦東檢察院承辦人在案件審理過程中特地走訪了國家外匯管理局上海市分局，與其探討了相關(guān)政策法規(guī)。國家外匯管理局上海市分局認(rèn)為，被告人利用偽造、變造的交易單證，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)購匯并對外付匯的行為，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條“應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)”、第十四條“憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)購匯支付”等規(guī)定，按照《條例》第三十九條“違反規(guī)定將外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外”、第四十條“以虛假、無效的交易單證向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)騙購?fù)鈪R等非法套匯行為”的規(guī)定，屬于騙購?fù)鈪R及逃匯行為。浦東新區(qū)檢察院認(rèn)為，5名被告人虛構(gòu)貿(mào)易背景騙購國家外匯，或明知用于騙購?fù)鈪R而提供人民幣資金，其行為均已觸犯全國人民代表大會常務(wù)委員會《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以騙購?fù)鈪R罪追究其刑事責(zé)任。
來自上海檢察機關(guān)數(shù)據(jù)表明，2016年以來，滬檢察機關(guān)辦理以虛假跨境貿(mào)易進行騙匯、逃匯等與自貿(mào)區(qū)改革相關(guān)刑事案件共63件64人。上海市人民檢察院金融檢察處肖凱處長表示，去年以來，上海檢察機關(guān)發(fā)布《上海金融檢察白皮書》，對近年本市金融刑事案件情況進行梳理，剖析案件中值得關(guān)注的違法犯罪新情況與新問題，提出了檢方對策建議。目前涉匯案件數(shù)量增多，查處難度加大。為破解這一難題，上海檢方將與有關(guān)方面專題研討在新的外匯管理制度下，逃匯罪及騙購?fù)鈪R罪等涉外匯類罪名的法律適用、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等問題，論證對涉自貿(mào)區(qū)走私、外匯案件課題研究及辦案指引，最終形成相關(guān)涉匯犯罪法律適用指導(dǎo)意見。
“作為本市首例逃匯案件，檢察機關(guān)就此案起訴，并研判新形勢下外匯犯罪法律適用問題，在法律適用層面有著標(biāo)本意義，影響重大。”中國刑法學(xué)研究會副會長、華東政法大學(xué)劉憲權(quán)教授認(rèn)為，行為人騙購?fù)鈪R造成的社會危害顯而易見，自己炒匯謀取暴利的同時，也為他人進行走私、洗錢、騙取出口退稅等違法犯罪活動創(chuàng)造了條件。
編輯：
林馥榆
關(guān)鍵詞：
上海;外匯;騙購
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