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平遙警方偵破租卡套現(xiàn)非法經(jīng)營案 涉案價值5000余萬元

2016-09-13 19:55:00 來源:新華網(wǎng)

  新華社太原9月13日專電(記者胡靖國、孫亮全)許諾每日支付高額利息,非法持有他人信用卡套現(xiàn),山西平遙警方近日偵破一起涉案價值5600余萬元的非法經(jīng)營案。

  今年6月,平遙警方在處置一起非法拘禁案過程中,發(fā)現(xiàn)有人涉嫌利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)、欠下巨額高利貸。辦案民警經(jīng)過調(diào)查外圍知情人、詢問債主,抓獲兩名犯罪嫌疑人白某、李某,從白某處查獲POS機(jī)5臺、信用卡36張、手提電腦一臺,從李某處查獲POS機(jī)103臺。

  經(jīng)查,2015年1月至2016年5月間,犯罪嫌疑人李某、白某二人違反國家規(guī)定,使用銷售點POS機(jī),以虛構(gòu)交易的方式套取現(xiàn)金、為信用卡持卡人代還信用卡,并收取1%的手續(xù)費,涉案金額達(dá)1600余萬元;同時以為他人代還信用卡和養(yǎng)卡為由,非法持有他人信用卡36張,許諾每用一萬元每日支付20元至200元不等的高額利息,非法吸收資金,造成19人共計4020萬元的損失。

  目前,案件正在進(jìn)一步辦理中。

編輯:孫丁玲

關(guān)鍵詞:套現(xiàn);非法持有;警方;偵破;涉案金額;李某;非法經(jīng)營;POS機(jī);犯罪嫌疑人;虛構(gòu)交易

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2016-04-12 06:00:50

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